本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:96/03/132.股東會召開日期:96/05/303.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號台泥大樓12樓4.召集事由:一、報告事項1.民國九十五年度營業報告。2.監察人審查民國九十五年度決算報告。3.民國九十五年底背書保證餘額報告。4.訂定「董事會議事規範」報告。二、承認事項1.民國九十五年度營業報告書及財務報表案。2.民國九十五年度盈餘分派案。三、討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/01~96/05/306.其他應敘明事項:無