更正95年股東臨時會公告

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/12/08 停止過戶日期起日：95/11/09 停止過戶日期迄日：95/12/08 公告內容： 國鼎生物科技股份有限公司召開九十五年度股東臨時會公告壹、開會時間：中華民國九十五年十二月八日﹝星期五﹞下午二時正貳、開會地點：台北縣中正東路二段27-6號17樓會議中心參、會議主要內容：一、報告事項：「董事會議事規則」已經由董事會通過，並提報股東會核備。二、討論事項：(一)修訂公司章程案。(二)規劃進行大陸投資案。(三)訂定本公司重要規章辦法：1.「取得或處分資產處理程序」2.「背書保證作業程序」3.「資金貸與他人作業程序」4.「衍生性商品交易處理程序」、5.「股東會議事規則」、6.「董事及監察人選舉辦法」等案。三、選舉事項：補選董事及具獨立職能監察人案。四、其他議案及臨時動議。肆、其他應述明事項：一、依公司法第一六五條之規定，自九十五年十一月九日(星期四)至九十五年十二月八日(星期五)止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十五年十一月八日(星期三)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)逕向本公司股務辦理機構：台北縣淡水鎮中正東路二段27-6號15樓，電話：(02)2808-6006，辦理過戶手續。二、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務辦理機構洽詢。