本公司董事會決議110年股東會相關事宜公告 ｜群登科技

1.董事會決議日期:110/03/172.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○九年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.本公司董事會議事規則修訂報告。 4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (四)承認事項 1.一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.一○九年度虧損撥補案。 (五)討論暨選舉事項 1.本公司「股東會議事規則」修訂案。 2.本公司「董事選任程序」修訂案。 3.本公司董事（含三席獨立董事）全面改選案。 4.提請股東會決議解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。 (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 提案之審理標準及作業流程： 一、提案資料審查標準： 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程： 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰 前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。