達和航運94年股東常會公告

一．開會時間：中華民國九十四年六月十五日（星期三）上午十時整二．開會地點：台北市中山北路二段一一三號十二樓會議室三．會議主要內容：（一）報告事項：１．九十三年度營業報告。２．監察人查核九十三年度決算報告。３．九十三年底背書保證餘額報告。（二）承認事項：１．九十三年度營業報告書及財務報表。２．九十三年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項：１．盈餘轉增資發行新股案。２．修訂公司章程案。３．修訂取得或處分資產處理程序案。４．改選董事及監察人案。５．董事競業限制解除案。（四）臨時動議四．盈餘分派及增資案主要內容：（一）現金股利每股配發新台幣三元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。（二）盈餘轉增資發行新股一六、六四八、七八六股，即每仟股無償配發一○○股，俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂配股基準日。五．依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十七日起至九十四年六月十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月十五日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行法人信託作業客服部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。六．開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行法人信託作業客服部（電話(02)2361-3033）查詢。七．特此公告。