宏泰人壽保險股份有限公司減資暨增資發行新股公告

一、本公司於民國九十三年六月十五日股東常會決議通過辦理減資新台幣壹拾億陸仟柒佰伍拾壹萬陸仟陸佰元，後再依董事會決議辦理現金增資新台幣柒億伍仟萬元，每股面額新台幣壹拾元，發行新股柒仟伍佰萬股，增資後實收股本為貳拾伍億陸仟柒佰陸拾陸萬參仟肆佰元。業經呈奉行政院金融監督管理委員會93.7.12金管證一字第0930130875號函核准在案。二、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定將本次減資暨增資發行新股相關事項公告如左：(一)公司名稱：宏泰人壽保險股份有限公司。(二)所營事業：人身保險。(三)巳發行股份總額及每股金額：原資本總額新台幣陸拾億元，分為陸億股，每股面額新台幣壹拾元。巳發行貳億捌仟捌佰伍拾壹萬捌仟股，實收資本額為新台幣貳拾捌億捌仟伍佰壹拾捌萬元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台北市大同區承德路一段七十號十樓。(五)公告方式：登載於行政院金融監督管理委員會證券期貨局指定之公開資訊觀測站(http：/mops.tse.com.tw)。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人，監察人二人，任期均為三年，連選得連任。(七)訂立章程之年、月、日：八十二年十一月十五日訂立，九十年六月十一日第七次修訂。(八)減資暨增資發行新股股份總額：本次先減資新台幣壹拾億陸仟柒佰伍拾壹萬陸仟陸佰元，消除股份壹億零陸佰柒拾伍萬壹仟陸佰陸拾股，後再辦理現金增資新台幣柒億伍仟萬元，實收資本總額為新台幣貳拾伍億陸仟柒佰陸拾陸萬參仟肆佰元，分為貳億伍仟陸佰柒拾陸萬陸仟參佰肆拾股，每股面額為新台幣壹拾元，均為記名式普通股。(九)本次減資金額、消除股份及其他減資消除股份條件：１、 本次申請減資拾億陸仟柒佰伍拾壹萬陸仟陸佰元，分為壹億零陸佰柒拾伍萬壹仟陸佰陸拾股，減資後實收資本額為壹億捌仟壹佰柒拾陸萬陸仟參佰肆拾股。２、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發新股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發630股(即每仟股減少370股)；減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，由董事長洽特定人按面額認購後，以現金退款予該股東。３、減資換股基準日：九十三年九月十五日。４、減少資金用途：彌補虧損、改善財務結構。５、本公司資金依減資基準日減少股本，消除股份，俟呈主管機關核准變更登記後，換發基準日屆時另行公告並分函通知。(十)本次發行新股總額及其發行條件：１、本次現金增資發行新股新台幣柒億伍仟萬元，分為柒仟伍佰萬股，每股面額新台幣壹拾元。２、依公司法第二六七條之規定，提撥其中柒佰伍拾萬股，佔發行新股總數之百分之十供員工認購，原股東認股之股份為陸仟柒佰伍拾萬股。發行價格為每股新台幣壹拾元。３、認股方式：股東按認股權利基準日股東名冊所載各股東持有股數，每千股配認三七一•三五六股，配認不足一股者，得合併共同認購或歸併一人認購，員工及股東未認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人認購之。本次發行新股其權利義務與原發行股份相同。４、本次發行新股其權利義務與原發行股份相同。５、認股基準日：九十三年九月十五日。６、本次增資資金用途：健全財務結構，增強業務競爭優勢，提高自有資本及增加財務營運收益。７、本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時當另行公告並分函通知。８、繳款期限：自九十三年九月十七日至九十三年九月二十三日止，凡未在此期間認股並繳納股款者，其認股權利視同放棄，由董事長洽特定人認足之。９、繳款銀行：安泰商業銀行營業部。(十一)股票簽證機構：安泰商業銀行信託部。三、停止股票過戶日：自九十三年九月十一日起至九十三年十一月十日止停止股票過戶登記，持有本公司股票尚未過戶之股東，請於九十三年九月十日下午五時以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理群益證券股務代理部(台北市中山區南京東路二段125號B1)辦理過戶手續。四、茲將本公司最近三年度經勤業會計師事務所陳麗琦、張日炎會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及虧損撥補表公告於後：(財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。) 相關報表： 2876_2004082001_RPT