凱悌 召開九十三年股東常會公告

依據：公司法第一六五條、第一七O至一七二條規定暨本公司九十三年四月二十一日董事會決議公告事項：一、 本公司九十三年股東常會訂於九十三年六月二十四日上午十時，假台北縣中和市連城路258號11樓。二、 會議主要內容如下：（一）報告事項：（1）九十二年度營業報告。（2）監察人查核報告。（3）九十二年度對外背書保證情形報告。（二）承認及討論事項：（1）承認九十二年度營業報告書及財務報表。（2） 承認九十二年度盈餘分配案。(3)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。（4）\修訂「公司章程」案。（5）申請股票上櫃案。（6）為申請上櫃以新股公開承銷，辦理現金增資發行新股案。（三）選舉事項：( 1 ) 全面改選董監事案。（四）臨時動議。三.、九十二年度盈餘分配案經董事會議通過股票股利每仟股配發一百三十股，現金股利每仟股配發新台幣二百元整，俟股東常會通過並呈主管機關核准後，另訂除權除息基準日。四、依公司法一六五條規定，自九十三年四月二十六日至同年六月二十四日止停止股票，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，請於九十三年四月二十三日(星期五)下午四點三十分前駕臨或郵寄台北市建國北路一段九十六號地下一樓本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。五、開會通知書將於開會前三十日函告股東外，特此公告，屆時若未收到開會通知書者，請逕洽本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司查詢。(電話：(○二)二五○四八一二五)