華國飯店公告召開本公司九十二年股東常會

中華民國九十二年九月十日（九二）華董字第０九一０號主 旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依 據：公司法、證券交易法之相關規定，及本公司第十三屆第八次董事會議決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十二年十一月廿五日（星期二）上午九點正。二、開會地點：本公司華國大飯店十二樓宴會廳（台北市林森北路六００號）。三、議事主要內容：（一）、報告事項：１、九十一年度營業狀況報告及呈報虧損超過二分之一資本額之情形。２、監察人審查九十一年度決算報告。３、報告本公司重整案之情形。（二）、承認事項：１、請承認九十一年度決算表冊及虧損案。（三）、追認事項：１、高雄皇朝會俱樂部委託「天闊國際開發實業股份有限公司」經營管理合作案。２、台北飯店委託「樂美股份有限公司」經營管理合作案。（四）、討論事項：１、本公司減資、增資討論案。２、增修本公司營業地址案。３、修正本公司章程案。（五）、其他議案及臨時動議。四、本公司九十一年度決算虧損為新台幣二五九、００五仟元，轉列累積虧損，無盈餘分配。五、股票停止過戶日期：依照公司法第一六五條之規定，自九十二年九月廿七日至十一月廿五日股東會止，停止辦理股票轉讓過戶登記六十天，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九月廿六日（星期五）下午五點以前，駕臨本公司股務室：台北市雙城街廿五巷七號一樓，辦理股票過戶手續（郵寄過戶者以郵戳日期為準）；另股票存放於台灣證券集中保管（股）公司集中保管帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕予辦理股票過戶登記作業，手續辦妥後仍轉存入該集保戶中。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依主管機關訂定之委託書使用管理規則之規定，檢附相關資料送達本公司股務室，以便彙總公告。七、本次股東會開會通知書及委託書將於開會三十日前（十月廿六日）寄發各股東；如屆時有未收到之股東，請書明股東戶名、戶號及詳細地址，逕向本公司股務室洽詢；電話：（02）2596-5110分機2922股務室查詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。