公告本公司109年12月22日董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/12/222.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年12月22日董事會重要決議 (1)決議通過本公司稽核主管任命案。 (2)決議通過本公司110年度稽核計畫案。 (3)決議通過本公司110年度預算案。 (4)決議通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」案。 (5)決議通過修訂「董事會議事規則」案。 (6)決議通過修訂「股東會議事規則」及「董事選任程序」案。 (7)決議通過110年1月1日起變更營業地址案。 (8)決議通過本公司申請兆豐國際商業銀行短期綜合額度案。 (9)決議通過變更本公司簽證會計師事務所及簽證會計師案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無