公告董事會決議新增111年股東常會召集事由

1.事實發生日:111/05/09

2.發生緣由:本公司董事會決議新增111年股東常會召集事由

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:111/05/09

(2)股東會召開日期:111/06/20

(3)股東會召開地點:亞洲基因科技股份有限公司(台南市善化區小新營312號)

(4)召開方式：實體股東會

(5)召集事由:

一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度查核報告書。

(3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)110年度及111年第一季健全營運計畫執行情形報告。(新增議案)

二、承認事項

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度虧損撥補案。

三、選舉暨討論事項:

(1)補選獨立董事案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)重新制定「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。

(5)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

(6)股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定，自111年4月22日起至111年6月20日止

停止股票轉讓過戶登記。

(7)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權及提名獨立董事:

A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司

提出股東常會議案及提名獨立董事，獨立董事應選二席。

B.受理時間:111年3月21日起至111年3月31日止，每日上午8時至下午5時。

(8)特此公告。