公告董事會決議新增111年股東常會召集事由

1.事實發生日:111/05/092.發生緣由:本公司董事會決議新增111年股東常會召集事由3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/05/09(2)股東會召開日期:111/06/20(3)股東會召開地點:亞洲基因科技股份有限公司(台南市善化區小新營312號)(4)召開方式：實體股東會(5)召集事由:一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)審計委員會審查110年度查核報告書。(3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(4)110年度及111年第一季健全營運計畫執行情形報告。(新增議案)二、承認事項(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司110年度虧損撥補案。三、選舉暨討論事項:(1)補選獨立董事案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)重新制定「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。(5)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。四、臨時動議(6)股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定，自111年4月22日起至111年6月20日止停止股票轉讓過戶登記。(7)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權及提名獨立董事:A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事，獨立董事應選二席。B.受理時間:111年3月21日起至111年3月31日止，每日上午8時至下午5時。(8)特此公告。