公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列報 告

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列報 告/討論事項)

1.董事會決議日期:111/05/13

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓((PCBC(牛牛牛)亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告。

(2)監察人審查本公司民國110年度決算表冊報告。

(3)本公司民國110年度健全營運計畫執行報告。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)本公司修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。(增列)

(6)本公司擬辦理受讓「友華生技醫藥股份有限公司」旗下處方醫學營業二部案

暨發行新股案報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列)

(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列)

(3)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)擬修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。(增列)

(5)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司改選第七屆董事(含獨立董事)及監察人案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上

之股東書面提案及董事提名。

(2)受理期間：111年4月22日起至111年5月2日止；受理處所：友霖生技醫藥股份有

限公司財會部(10656台北市大安區復興南路一段368號2樓，電話：02-23257621)。

(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。