本公司董事會決議109年第一次股東臨時會相關事宜公告

1.董事會決議日期:109/09/142.股東臨時會召開日期:109/11/023.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司章程部分條文案。 2.本公司董事補選三席(含獨立董事二席)案。 3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 (五)散會5.停止過戶起始日期:109/10/046.停止過戶截止日期:109/11/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項: 股東臨時會受理股東之提名相關事宜如下： (一)依公司法第第192條之1及第216條之1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名 人數不得超過董事及獨立董事各應選名額。 (二)提名受理期間︰109年9月18日起至109年9月28日。 (每日上午9時至下午6時) (三)受理提名處所：群登科技股份有限公司 財會處 (桃園市桃園區復興路207號3樓之1)電話：(03)286-8388。 (四)提名之審理標準及作業流程： 一、提名資料審查標準： 依公司法、證交法及公開發行公司董事設置及應遵循事項辦法， 本公司董事會，對董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外， 應將其列入董事候選人名單： 1.提名股東於公告受理期間外提出 2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一 3.提名人數超過應選名額 4.未敘明前述「應檢附資料」所列相關證明文件 5.被提名人不符法定資格 二、提名資料審查作業流程： 1.股東於提名權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告被提名人名單。 3.董事會依上述審查標準審查股東提名。 4.公司於董事會決議後二日內或股東臨時會開會二十五日前（以上開 日期孰前者為準），將董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份 數額及其他相關資料公告，對於提名人選未列入董事候選人名單者， 並應敘明未列入之理由。 5.將審查結果通知提名股東。 6.於選舉後二日內公告當選情形。