公告本公司109年股東會重要決議事項

1.股東會日期:109/05/212.重要決議事項:(一)報告事項(1)本公司一○八年度營業報告。(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項(1)通過一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。(2)通過本公司一○八年度盈餘分配承認案。(三)討論事項(1)通過本公司申請股票初次上市，依規定辦理現金增資，暨原股東全 數放棄認購案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。