公信電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）承認案。

(2)一一三年度盈虧撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案權及董事(含獨立董事)提名說明如後:

提案暨提名受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案暨提名受理期間:民國114年3月29日起至民國114年4月8日止(至下午5時)

提案暨提名受理處所:公信電子股份有限公司 財務部

(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):843,767

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):208,197

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(151,567)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(88,224)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(66,980)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(66,980)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.05)

11.期末總資產(仟元):1,617,760

12.期末總負債(仟元):516,342

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,101,418

14.其他應敘明事項:有關113年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定

期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):767,784

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):208,959

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(106,814)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(88,224)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(66,980)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(66,980)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.05)

11.期末總資產(仟元):1,570,002

12.期末總負債(仟元):468,584

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,101,418

14.其他應敘明事項:有關113年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定

期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/12

2.私募有價證券種類:普通股或國內可轉換公司債

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6

及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定之特定人為限

。本公司目前尚無已洽定之特定人。為因應本公司長期發展所需，應募人之選擇為可

協助本公司營運所需以幫助本公司提升競爭優勢。

4.私募股數或張數:不超過普通股25,000,000股。

5.得私募額度:不超過普通股25,000,000股額度內。辦理轉換公司債時，得轉換之普

通股股數應於前述25,000,000股範圍內，依私募當時之轉換價格計算之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八

成。

i.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業

日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息

，暨加回減資反除權後之股價。

ii.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(2)本公司私募國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成，且轉

換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成。

i.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內交換標的股票普通股之每一營

業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配

息，暨加回減資反除權後之股價。

ii.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特

定人情形決定之。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應公司長期發展所需，強化財務結構及增加

營運績效。

8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性

及便利性等因素，以利引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確

保與策略性投資人長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發

行新股或可轉換公司債。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:待訂

11.參考價格:待訂

12.實際私募價格、轉換或認購價格:待訂

13.本次私募新股之權利義務:其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募

有價證券轉讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:本次私募計畫之內容，除私募訂價成數外，其餘包括但不限於實

際發行股數、發行價格、募集金額、發行條件、計畫項目、資金運用進度、應募人之

選擇、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因法令修正或經主管機關規定或因

客觀環境變更而須有所修正或變更時，擬請股東會授權董事會視市場狀況及相關規定

全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/12

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/31

2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):370,223

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,768

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97,876)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,344)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,361)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,361)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.87)

11.期末總資產(仟元):1,666,476

12.期末總負債(仟元):582,585

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,083,891

14.其他應敘明事項:有關113年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定

期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一二年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選獨立董事一人案。

新任獨立董事名單：

獨立董事 游永桂

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:游永桂

6.新任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:113/06/06

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/06

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:游永桂

6.新任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

10.新任生效日期:113/06/06

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事 游永桂

3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/06/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司113年6月6日股東常會通過解除

新任董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/05/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖慧如 財務部會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/15

8.其他應敘明事項:新任代理發言人經113/05/15董事會通過任命。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/15

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

李典易

4.舊任簽證會計師姓名2:

吳偉豪

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

吳偉豪

7.新任簽證會計師姓名2:

徐建業

8.變更會計師之原因:

因資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，擬自民國113年第2季起將原簽證會計師

由李典易、吳偉豪會計師，變更為吳偉豪、徐建業會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/23

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/04/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:宮書凌 財務部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/04/03

8.其他應敘明事項:新任代理發言人待董事會決議通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）承認案。

(2)一一二年度盈虧撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一人案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事提名說明如後:

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理期間:民國113年3月31日起至民國113年4月10日止(上午10時至下午5時)

提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部

(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):671,758

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,178

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(246,437)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(199,633)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(165,344)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(165,344)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.6)

11.期末總資產(仟元):1,655,552

12.期末總負債(仟元):544,667

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,110,885

14.其他應敘明事項:有關112年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定

期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):623,187

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,135

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(196,967)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(199,633)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(165,344)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(165,344)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.6)

11.期末總資產(仟元):1,619,435

12.期末總負債(仟元):508,550

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,110,885

14.其他應敘明事項:有關112年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定

期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/06

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/06

2.公司名稱:公信電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於112年6月6日股東常會決議通過發行限制員工權利新股40,000股，

每股面額10元，無償發行，業經金融監督管理委員會112年8月7日金管證發字

第1120350241號函申報生效在案。

(2)依本公司民國112年限制員工權利新股發行辦法，實際發行日期授權董事長

訂定之；本公司董事長訂定本次限制員工權利新股增資基準日為112年11月6日。

(3)本次增資基準日發行股數為40,000股。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則 第38條第1項第1款及第2項之情事, 自112年10月25日起停止股票在證券商營業所買賣。

1.事實發生日:112/10/18

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因協辦輔導推薦證券商群益金鼎

證券股份有限公司申請辭任,櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項

第1款及第2項規定公告,本公司股票自112年10月25日起停止在證券商營業處所買賣。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/10/25

4.其它應敘明事項:推薦證券商於停止交易前,仍負連續報價及成交義務。

1.發生變動日期:112/10/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:游永桂

6.新任者簡歷:攸泰科技(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

10.新任生效日期:112/10/18

11.其他應敘明事項:無