公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜(新增討論案四)

1.事實發生日:109/05/182.發生緣由:一、因公司營運需要，擬新增討論事項第四案修訂「公司章程」案。二、修正後一○九年股東常會議程如下： (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 (1)一○八年度營業報告。 (2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (3)本公司一○七年度減資健全營運計劃執行情形。 (4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)私募普通股執行情形報告。 (6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。 (四)承認事項 (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度虧損撥補案。 (五)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)補選獨立董事及監察人案。 (3)解除董事及其代表人競業行為案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。(本案新增) (六)臨時動議 (七)散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無