群豐科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/09/152.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議 (一)股東會日期：109/09/15 (二)重要決議事項： 一、討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過本公司撤銷公開發行案 二、選舉事項 通過補選獨立董事案。 當選名單: 獨立董事:李昕瓴。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/252.發生緣由:頁次遺漏，補上傳第12.14.16.18.20.22.24.26.28.30.32.34.36.38.40.附表二.附表四。3.因應措施:重新上傳財務報告申報作業至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/08/042.舊任者姓名及簡歷:陳章鑑3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/277.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率: 3/79.其他應敘明事項:辭任生效日109/08/04

1.事實發生日:109/08/032.發生緣由:稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:109/08/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:賴志榮/稽核主管/管理處處長(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):新任(6)異動原因:經109/08/03董事會通過新任稽核主管任命案(7)生效日期:109/08/034.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:109/08/032.發生緣由:一、董事會決議日期：109/08/03二、股東會召開日期：109/09/15三、股東會召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室四、召集事由： (一)討論事項 (1)修正本公司公司章程案。 (2)修正本公司資金貸與他人作業程序案。 (3)擬撤銷公開發行案。 (二)選舉事項 (1)補選一席獨立董事案。 (三)臨時動議 (四)散會五、依公司法第165條規定，自一○九年八月十七日起至一○九年九月十五日止停止股票過戶及員工認股權行使。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/07/102.發生緣由:稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:109/07/10(3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡玲君(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):辭職(6)異動原因:生涯規劃(7)生效日期:109/07/104.其他應敘明事項:(1)新任稽核主管待董事會決議通過委任後再依相關規定公告。

1.事實發生日:109/07/102.發生緣由:發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:109/07/10(3)舊任者姓名、級職及簡歷:龔怡萍 財務經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳姿伶 財務長(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」):職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:109/07/104.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張世安 (工研院特約研究) 曾任工研院會計處專案經理/顧問 曾任億威電子股份有限公司管理部經理 曾任工研院光電所會計主任/所長室特助監察人 筑波投資股份有限公司代表人:許深福 兼任筑波投資(股)公司董事長 兼任筑波租賃(股)公司董事長 兼任筑波醫電(股)公司董事長 兼任福多康科技(股)公司董事長 兼任華壹生活科技(股)公司董事 兼任時生農業有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 洪錫焜 學歷:中原大學化工系 現職: 佰洋科技有限公司董事長 晶發半導體(股)公司董事 台液運輸(股)公司董事 廈門佰洋興業貿易(股)公司總經理監察人 賴妤甄 波若威科技股份有限公司4.異動原因:原獨立董事張世安及監察人筑波投資(股)公司代表人:許深福 因公務繁忙辭任5.新任董事選任時持股數:獨立董事:洪錫焜:0股監察人:賴妤甄:500,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/277.新任生效日期:109/06/29至111/06/278.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:經109年股東常會選任

1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事姓名 職稱 徐常基 友縳投資股份有限公司法人代表人(董事長) 保繽 友縳投資股份有限公司法人代表人 黃郁斌 友縳投資股份有限公司法人代表人 洪錫焜 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 解除徐常基先生擔任：友縳投資股份有限公司董事長兼總經理 解除保繽先生 擔任：美祿科技股份有限公司董事 解除黃郁斌先生擔任：台灣光罩股份有限公司營運副總經理 解除洪錫焜先生擔任：佰洋科技有限公司董事長 晶發半導體(股)公司董事 台液運輸(股)公司董事 廈門佰洋興業貿易有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:109/06/29~111/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事洪錫焜。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門佰洋興業貿易有限公司總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市思明區廈禾路820號309F室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:機械設備/電子產品貿易批發代理。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/292.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議 (一)股東會日期：109/06/29 (二)重要決議事項： 一、承認事項 (1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○八年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過補選獨立董事及監察人案。 當選名單: 獨立董事:洪錫焜 監察人 :賴妤甄 (3)通過解除董事及其代表人競業行為案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/052.發生緣由:本公司於109/05/28及109/06/05上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊檔案誤植。3.因應措施:重新更正後上傳。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/05/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳姿伶/財會主管3.許可從事競業行為之項目:台灣光罩股份有限公司專案經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經代理主席徵詢全體出席董事，除友縳投資股份有限公司代表人徐常基 、保繽、羅啟彰及黃郁斌因利害關係迴避討論，不參與表決外，其餘出席董 事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/182.發生緣由:本公司董事會通過財會主管陳姿伶小姐任命案舊任者姓名/職級及簡歷:莊貴芳/群豐科技會計經理新任者姓名/職級及簡歷:陳姿伶/台灣圓益石英股份有限公司 財務TEAM 經理 威達高科股份有限公司 財務行政 經理 欣銓科技股份有限公司 財務部 副理異動原因:組織調整3.因應措施:無4.其他應敘明事項:該人事命令將自109年6月1日起生效

1.事實發生日:109/05/182.發生緣由:一、因公司營運需要，擬新增討論事項第四案修訂「公司章程」案。二、修正後一○九年股東常會議程如下： (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 (1)一○八年度營業報告。 (2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (3)本公司一○七年度減資健全營運計劃執行情形。 (4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)私募普通股執行情形報告。 (6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。 (四)承認事項 (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度虧損撥補案。 (五)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)補選獨立董事及監察人案。 (3)解除董事及其代表人競業行為案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。(本案新增) (六)臨時動議 (七)散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/172.發生緣由:一、董事會決議日期：109/03/17二、股東會召開日期：109/06/29三、股東會召開地點：新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓會議室四、召集事由： (一)報告事項 (1)一○八年度營業報告。 (2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (3)本公司一○八年度減資健全營運計畫執行情形。 (4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)私募普通股執行情形報告。 (6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。 (二)承認事項 (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)補選獨立董事及監察人案。 (3)解除董事及其代表人競業行為案。 (四)臨時動議五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自109年5月1日起 至109年6月29日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於109年4月24日起至109年5月4日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上 股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於109年5月4日17時前送達並敘明聯 絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：群豐科技股份有限公司 財務部 (地址：新竹縣湖口鄉光復北路65號3樓，電話03-5985099 分機8807)。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/03/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:徐常基 群豐科技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:葛中興 仲信企業有限公司顧問 菱生精密股份有限公司總經理特別助理、 家榮股份有限公司業務事業群處長、 矽品精密股份有限公司製造處處長、 裕沛科技、訊捷半導體、大眾電腦、茂矽華智..等 擁有30多年豐富專業技術及產業資歷5.異動原因:考量公司治理獨立性6.新任生效日期:109/04/067.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:109/03/172.發生緣由:本公司截至民國一○八年十二月三十一日止，累積待彌補虧損計NTD 798,909仟元，已達本公司一○八年十二月三十一日止之實收資本額 NTD 883,900仟元之二分之一，惟資產總額為NTD 448,287仟元，仍足 以抵償所負債務NTD 359,040仟元。3.因應措施:後續將視營運情形提出健全資本結構計劃。4.其他應敘明事項:董事會通過後，將提請109年股東常會報告。

1.事實發生日:109/03/172.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於109年3月17日董事會決議通過不分派董監事及員工酬勞

1.事實發生日:109/03/172.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：0 (7)普通股每股面額：新台幣10元

1.董事會決議日:109/02/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:洪端佑 群豐科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:徐常基 美祿科技（股）公司董事長 友縳投資（股）公司董事長兼總經理 兼任克里斯科技有限公司董事長兼總經理 兼任韓國GST公司海外銷售顧問 曾任工研院電子所所長特助兼人資部經理 曾任漢民科技董事長特助兼漢信公司總經理 曾任崇越科技資深副總 曾任長洛科技總經理 曾任上海精泰集團業務長5.異動原因:原總經理異動,董事會通過徐常基先生擔任總經理6.新任生效日期:109/02/217.其他應敘明事項:無