公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜 ｜山太士

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)111年度審計委員會審查報告書。

(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指

南」部份條文案。

(五)本公司買回股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 111年度營業報告書及財務報表案。

(二) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無