公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜公信電子

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）承認案。

(2)一一一年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理期間:民國112年04月01日起至民國112年04月11日止(上午10時至下午5時)

提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部

(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)