公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)監察人審查本公司民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司民國111年度健全營運計畫執行報告。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度決算表冊及營業報告書案。

(2)本公司民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上

之股東書面提案。

(2)受理期間：112年4月7日起至112年4月17日止；受理處所：友霖生技醫藥股份有

限公司財會部(112052台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。

(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。