公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:111年股東常會

股東常會日期:111/06/15

重要決議事項:

(1)承認110年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

(3)通過修訂本公司章程案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。

(6)選舉本公司第41屆董事（含獨立董事）。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)本公司13位董事中，計有8位董事出席本日股東常會。

(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。