公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/04/152.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過108 年度員工酬勞及董事酬勞分派案(2)通過本公司民國108年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書案(3)通過本公司民國108年度盈餘分配案(4)通過向合作金庫商業銀行-台北分行申請短期授信額度案(5)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案(6)通過本公司內部管理規章修訂案(7)通過修訂股東會議事規則案(8)通過本公司擬增訂內部管理規章案(9)通過本公司申請股票上櫃案(10)通過辦理初次申請股票上櫃之現金增資暨原股東全數放棄認購案(11)通過本公司109年股東常會新增及變更召集事由案(12)通過審查本公司經理人固定薪酬調整及108年度績效獎金案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無