公告本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)4.召集事由:一、報告事項：(1) 108年度營業報告。(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。(3) 108年度董事及員工酬勞分派案。(4) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項：(1) 108年度營業報告書及財務報表案。(2) 108年度盈餘分派案。三、討論事項：(1) 修訂「股東會議事規則」案。(2) 解除法人董事代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提案，擬自民國109年04月24日至民國109年05月04日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提案函件」），凡有意提案之股東，須於民國109年05月04日下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市中山區南京東路三段225號7樓；電話： 02-77027700。