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真好玩娛樂科技 (未) 公司公告
公告本公司獨立董事異動及監察人當選名單
1.發生變動日期:112/06/302.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:林榮真：義鼎不動產有限公司經理獨立董事:蔡哲岳3.新任者姓名及簡歷:監察人:林榮真：義鼎不動產有限公司經理監察人:蔡哲岳4.異動原…
公告本公司112年股東常會通過申請停止股票公開發行案
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司112年股東常會通過申請停止股票公開發行案3.因應措施:本公司基於整體營運規劃、節省成本考量及因應公司未來發展策略，向金管會證期局申請停止股票公…
公告本公司會計主管、財務主管異動
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:(1)人員變動別:會計主管、財務主管(2)發生變動日期112/06/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳旭東/財務副總(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪…
本公司112年股東常會決議通過 解除董事及法人董事代表人競業
本公司112年股東常會決議通過 解除董事及法人董事代表人競業禁止情形1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長 劉志成(2)董事 智龍創業投資股份有限公司…
本公司股東常會決議辦理減資彌補虧損案之致債權人公告
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司112年6月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。3.因應措施:(1)依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理債權人公告。(2)本…
公告本公司審計委員會委員及獨立董事解任
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司審計委員會委員及獨立董事解任(1)發生變動日期:112/06/30(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)舊任者簡歷:獨立董事：蔡哲岳/真好玩娛…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、承認事項(1)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認111年度盈虧撥補案。二、討論事項(1)通…
公告本公司董事會通過民國一一一年度合併財務報表
1.事實發生日:112/04/262.發生緣由:本公司董事會通過民國一一一年度合併財務報表(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26(2)審計委員會通過財務報告日期:112/04…
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:112/04/262.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提112年股東常會報告4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損
1.事實發生日:112/04/262.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損。3.因應措施:(1)減資金額:新台幣98,785,750元(2)銷除股份:9,878,575股(3)減資比率:36.…
公告本公司董事會決議本公司申請停止股票公開發行事宜
1.事實發生日:112/04/262.發生緣由:本公司董事會決議申請停止股票公開發行。3.因應措施:(一)本公司基於整體營運規劃、節省成本考量及因應公司未來發展策略，擬申請停止股票公開發行。(二)本…
本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(增加召集事由)
1.事實發生日:112/04/262.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增加召集事由)。一、股東會召開日期及時間：112年06月30日（星期五）上午9時整。二、股東會召開地點：…
公告本公司董事會決議不分派股利
1.事實發生日:112/04/262.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。(1)股利所屬年(季)度：111年度(2)股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31(3)股東配發內容：盈餘…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.事實發生日:112/03/152.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。一、股東會召開日期及時間：112年06月30日（星期五）上午9時整。二、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.事實發生日:112/03/152.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。一、股東會召開日期及時間：112年06月30日（星期五）上午9時整。二、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光…
公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案
1.事實發生日:111/12/212.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:111/12/21(3)舊任者姓名、級職及簡歷:朱國澄/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:朱…
公告本公司前負責人訴訟案之說明
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)法律事件之當事人：前負責人周玄昆 (以下稱「前負責人」)(2)法律事件之法院名稱或處分機關：新北地方檢察署(3)法律事件之相關文書案號：…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:111/09/302.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:111/09/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:李秀芬/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:朱…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:111/08/102.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：(1)提報111年度第二季合併財務報告案。(2)通過解除董事暨法人董事代表人競業禁止案。(3)通過取消薪資報酬…
公告本公司董事會通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止
「薪資報酬委員會組織規程」暨「薪資報酬委員會運作管理作業」
1.事實發生日:111/08/102.發生緣由:基於營運現況考量，本公司董事會通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止「薪資報酬委員會組織規程」暨「薪資報酬委員會運作管理作業」。3.因應措施:無。4.其他…
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