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真好玩娛樂科技公司公告
1.發生變動日期:112/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:林榮真：義鼎不動產有限公司經理
獨立董事:蔡哲岳
3.新任者姓名及簡歷:
監察人:林榮真：義鼎不動產有限公司經理
監察人:蔡哲岳
4.異動原因:本公司於112年股東常會通過修訂公司章程，
改制為監察人制，故獨立董事自然解任，並且選任二席監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(1)監察人:林榮真：0股
(2)監察人:蔡哲岳：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
7.新任生效日期:112/06/30~114/06/29
8.同任期董事變動比率:42.86%
9.其他應敘明事項:本公司於112年股東常會通過修訂公司章程，改制為監察人制
，致同任期董事累計變動比率為42.86%，對本公司財務業務無重大不利影響。
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:林榮真：義鼎不動產有限公司經理
獨立董事:蔡哲岳
3.新任者姓名及簡歷:
監察人:林榮真：義鼎不動產有限公司經理
監察人:蔡哲岳
4.異動原因:本公司於112年股東常會通過修訂公司章程，
改制為監察人制，故獨立董事自然解任，並且選任二席監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(1)監察人:林榮真：0股
(2)監察人:蔡哲岳：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
7.新任生效日期:112/06/30~114/06/29
8.同任期董事變動比率:42.86%
9.其他應敘明事項:本公司於112年股東常會通過修訂公司章程，改制為監察人制
，致同任期董事累計變動比率為42.86%，對本公司財務業務無重大不利影響。
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司112年股東常會通過申請停止股票公開發行案
3.因應措施:本公司基於整體營運規劃、節省成本考量及因應公司未來發展策略，
向金管會證期局申請停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期，依金管會證期局核准為準。
2.發生緣由:本公司112年股東常會通過申請停止股票公開發行案
3.因應措施:本公司基於整體營運規劃、節省成本考量及因應公司未來發展策略，
向金管會證期局申請停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期，依金管會證期局核准為準。
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管、財務主管
(2)發生變動日期112/06/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳旭東/財務副總
(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪國彬/財會處經理
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:112/07/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:自112/07/01起由洪國彬經理接任本公司會計及財務主管，
於下次董事會提請追認通過後，另行公告。
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管、財務主管
(2)發生變動日期112/06/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳旭東/財務副總
(4)新任者姓名、級職及簡歷:洪國彬/財會處經理
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:112/07/01
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:自112/07/01起由洪國彬經理接任本公司會計及財務主管，
於下次董事會提請追認通過後，另行公告。
本公司112年股東常會決議通過 解除董事及法人董事代表人競業禁止情形
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長 劉志成
(2)董事 智龍創業投資股份有限公司代表人 江采琳
(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司代表人 張啟新
(4)董事 永霖投資股份有限公司代表人 童自頡
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事長 劉志成可從事： 9splay Holding Co. Limited 董事長及總經理
(2)董事 智龍創業投資股份有限公司代表人 江采琳可從事：
A智龍創業投資股份有限公司 監察人
B威龍線上股份有限公司 監察人
C神嵐遊戲股份有限公司 監察人
D超級遊戲股份有限公司 監察人
E熊樂子股份有限公司 監察人
F樂聚多科技股份有限公司 監察人
G東方龍數位股份有限公司 監察人
H匯鑽科技股份有限公司 獨立董事
I中華網龍股份有限公司 財務長
(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司代表人 張啟新可從事：
宇峻奧汀科技股份有限公司 董事
(4)董事 永霖投資股份有限公司代表人 童自頡可從事：
同心文化有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~114/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成15,512,847權，
佔出席表決權數97.02%本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長 劉志成
(2)董事 智龍創業投資股份有限公司代表人 江采琳
(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司代表人 張啟新
(4)董事 永霖投資股份有限公司代表人 童自頡
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事長 劉志成可從事： 9splay Holding Co. Limited 董事長及總經理
(2)董事 智龍創業投資股份有限公司代表人 江采琳可從事：
A智龍創業投資股份有限公司 監察人
B威龍線上股份有限公司 監察人
C神嵐遊戲股份有限公司 監察人
D超級遊戲股份有限公司 監察人
E熊樂子股份有限公司 監察人
F樂聚多科技股份有限公司 監察人
G東方龍數位股份有限公司 監察人
H匯鑽科技股份有限公司 獨立董事
I中華網龍股份有限公司 財務長
(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司代表人 張啟新可從事：
宇峻奧汀科技股份有限公司 董事
(4)董事 永霖投資股份有限公司代表人 童自頡可從事：
同心文化有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:111/06/30~114/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成15,512,847權，
佔出席表決權數97.02%本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司112年6月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理債權人公告。
(2)本公司業經112年06月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
(3)本公司實收資本額為271,710,000元，分為27,171,000股，每股面額10元整
，為改善股東權益結構，擬辦理減資彌補虧損新台幣98,785,750元，
共計銷除股份9,878,575股，減資比率約36.36%，
減資後實收資本額為172,924,250元，共計17,292,425股。
(4)本公司債權人對此次減資案之決議有異議者，請於112/7/31前，
以書面檢附債權證明文件親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司提出，
逾期未表示者，即視為無異議。
郵寄地址:臺北市內湖區洲子街71號9樓 真好玩娛樂科技股份有限公司
(5)特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年6月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理債權人公告。
(2)本公司業經112年06月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
(3)本公司實收資本額為271,710,000元，分為27,171,000股，每股面額10元整
，為改善股東權益結構，擬辦理減資彌補虧損新台幣98,785,750元，
共計銷除股份9,878,575股，減資比率約36.36%，
減資後實收資本額為172,924,250元，共計17,292,425股。
(4)本公司債權人對此次減資案之決議有異議者，請於112/7/31前，
以書面檢附債權證明文件親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司提出，
逾期未表示者，即視為無異議。
郵寄地址:臺北市內湖區洲子街71號9樓 真好玩娛樂科技股份有限公司
(5)特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司審計委員會委員及獨立董事解任
(1)發生變動日期:112/06/30
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者簡歷:
獨立董事：蔡哲岳/真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
獨立董事：林榮真/義鼎不動產有限公司經理。
(4)異動情形:解任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於112年股東常會通過修訂公司章程，
改制為監察人制，本屆審計委員會委員及獨立董事自然解任。
2.發生緣由:本公司審計委員會委員及獨立董事解任
(1)發生變動日期:112/06/30
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者簡歷:
獨立董事：蔡哲岳/真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。
獨立董事：林榮真/義鼎不動產有限公司經理。
(4)異動情形:解任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於112年股東常會通過修訂公司章程，
改制為監察人制，本屆審計委員會委員及獨立董事自然解任。
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(1)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認111年度盈虧撥補案。
二、討論事項
(1)通過解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。
(2)通過本公司辦理減資彌補虧損案。
(3)通過本公司申請停止股票公開發行案。
(4)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過修訂「董事選舉管理作業程序」部分條文案。
三、選舉事項
(1)通過選任兩席監察人案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(1)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認111年度盈虧撥補案。
二、討論事項
(1)通過解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。
(2)通過本公司辦理減資彌補虧損案。
(3)通過本公司申請停止股票公開發行案。
(4)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過修訂「董事選舉管理作業程序」部分條文案。
三、選舉事項
(1)通過選任兩席監察人案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會通過民國一一一年度合併財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/04/26
(3)財務報告報導期間起訖日期:(111/01/01~111/12/31)
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):574,498
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,714
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(119,786)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83,000)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(90,684)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(90,684)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.34)
(11)期末總資產(仟元):304,687
(12)期末總負債(仟元):139,439
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):165,248
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關民國一一一年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
2.發生緣由:本公司董事會通過民國一一一年度合併財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/04/26
(3)財務報告報導期間起訖日期:(111/01/01~111/12/31)
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):574,498
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,714
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(119,786)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83,000)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(90,684)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(90,684)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.34)
(11)期末總資產(仟元):304,687
(12)期末總負債(仟元):139,439
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):165,248
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關民國一一一年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提112年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提112年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣98,785,750元
(2)銷除股份:9,878,575股
(3)減資比率:36.36%
(4)減資後實收資本額:172,924,250元
(5)預定股東會日期:112/06/30
4.其他應敘明事項:
(1)本次減資換發新股，其權利義務與原已發行股份相同。
(2)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率
因此發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事長全權處理之。
(3)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日、
減資換股基準日、換發股票作業計畫及其他相關事宜，前述如因法令規定，
或經主管機關核示亦或因客觀環境而需修改時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣98,785,750元
(2)銷除股份:9,878,575股
(3)減資比率:36.36%
(4)減資後實收資本額:172,924,250元
(5)預定股東會日期:112/06/30
4.其他應敘明事項:
(1)本次減資換發新股，其權利義務與原已發行股份相同。
(2)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率
因此發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事長全權處理之。
(3)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日、
減資換股基準日、換發股票作業計畫及其他相關事宜，前述如因法令規定，
或經主管機關核示亦或因客觀環境而需修改時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議申請停止股票公開發行。
3.因應措施:
(一)本公司基於整體營運規劃、節省成本考量及因應公司未來發展策略，
擬申請停止股票公開發行。
(二)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准，如因法令規定，或經主管機關核示
亦或因客觀環境而需修改時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
2.發生緣由:本公司董事會決議申請停止股票公開發行。
3.因應措施:
(一)本公司基於整體營運規劃、節省成本考量及因應公司未來發展策略，
擬申請停止股票公開發行。
(二)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准，如因法令規定，或經主管機關核示
亦或因客觀環境而需修改時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增加召集事由)。
一、股東會召開日期及時間：112年06月30日（星期五）上午9時整。
二、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)。
三、股東會召開方式:實體股東會。
四、召集事由:
(一)報告事項:
1、111年度營業報告。
2、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3、本公司累積虧損達實收資本額之二分之一案。(新增議案)
(二)承認事項:
1、111年度營業報告書及財務報表案。
2、111年度盈虧撥補案。
(三)討論事項:
1、解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。
2、減資彌補虧損案。(新增議案)
3、申請停止股票公開發行案。(新增議案)
4、修訂「公司章程」部分條文案。
5、修訂「股東會議事規則」部分條文案。
6、修訂「董事選舉管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(四)選舉事項:
1、選任二席監察人。(新增議案)
五、股票停止過戶起始日期:112/05/02
六、股票停止過戶截止日期:112/06/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172 條之1，受理持股1%以上股東提案,
自112年04月27日至112年05月08日下午五時止(以寄送達日為憑，
信封封面加註「股東常會提案函件」），凡有意提案之股東，
須於112年05月08下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備查及回覆審查結果。
上述提案，議案限一項，內容以300 字(含案由、說明及標點符號)為限。
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市內湖區洲
子街71號9樓；電話：02-77027700。
(2)股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間
提出者，即不列入股東常會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議
通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增加召集事由)。
一、股東會召開日期及時間：112年06月30日（星期五）上午9時整。
二、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)。
三、股東會召開方式:實體股東會。
四、召集事由:
(一)報告事項:
1、111年度營業報告。
2、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3、本公司累積虧損達實收資本額之二分之一案。(新增議案)
(二)承認事項:
1、111年度營業報告書及財務報表案。
2、111年度盈虧撥補案。
(三)討論事項:
1、解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。
2、減資彌補虧損案。(新增議案)
3、申請停止股票公開發行案。(新增議案)
4、修訂「公司章程」部分條文案。
5、修訂「股東會議事規則」部分條文案。
6、修訂「董事選舉管理作業程序」部分條文案。(新增議案)
(四)選舉事項:
1、選任二席監察人。(新增議案)
五、股票停止過戶起始日期:112/05/02
六、股票停止過戶截止日期:112/06/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172 條之1，受理持股1%以上股東提案,
自112年04月27日至112年05月08日下午五時止(以寄送達日為憑，
信封封面加註「股東常會提案函件」），凡有意提案之股東，
須於112年05月08下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備查及回覆審查結果。
上述提案，議案限一項，內容以300 字(含案由、說明及標點符號)為限。
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市內湖區洲
子街71號9樓；電話：02-77027700。
(2)股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間
提出者，即不列入股東常會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議
通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
(1)股利所屬年(季)度：111年度
(2)股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
(3)股東配發內容：
盈餘分配之現金股利(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
盈餘轉增資配股(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
(1)股利所屬年(季)度：111年度
(2)股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
(3)股東配發內容：
盈餘分配之現金股利(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
盈餘轉增資配股(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。
一、股東會召開日期及時間：112年06月30日（星期五）上午9時整。
二、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)。
三、股東會召開方式:實體股東會。
四、召集事由:
(一)報告事項:
1、111年度營業報告。
2、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
1、111年度營業報告書及財務報表案。
2、111年度盈虧撥補案。
(三)討論事項:
1、修訂「公司章程」部分條文案。
2、修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3、解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。
五、股票停止過戶起始日期:112/05/02
六、股票停止過戶截止日期:112/06/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172 條之1，受理持股1%以上股東提案,
自112年04月27日至112年05月08日下午五時止(以寄送達日為憑，
信封封面加註「股東常會提案函件」），凡有意提案之股東，
須於112年05月08下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備查及回覆審查結果。
上述提案，議案限一項，內容以300 字為限
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市內湖區洲
子街71號9樓；電話：02-77027700。
(2)股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間
提出者，即不列入股東常會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議
通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。
一、股東會召開日期及時間：112年06月30日（星期五）上午9時整。
二、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)。
三、股東會召開方式:實體股東會。
四、召集事由:
(一)報告事項:
1、111年度營業報告。
2、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
1、111年度營業報告書及財務報表案。
2、111年度盈虧撥補案。
(三)討論事項:
1、修訂「公司章程」部分條文案。
2、修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3、解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止之限制案。
五、股票停止過戶起始日期:112/05/02
六、股票停止過戶截止日期:112/06/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172 條之1，受理持股1%以上股東提案,
自112年04月27日至112年05月08日下午五時止(以寄送達日為憑，
信封封面加註「股東常會提案函件」），凡有意提案之股東，
須於112年05月08下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備查及回覆審查結果。
上述提案，議案限一項，內容以300 字為限
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市內湖區洲
子街71號9樓；電話：02-77027700。
(2)股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間
提出者，即不列入股東常會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議
通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
1.事實發生日:111/12/21
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/12/21
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:朱國澄/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:朱國澄/內部稽核主管
(5)異動情形:本公司董事會追認通過
(6)異動原因:本公司董事會追認通過
(7)生效日期:111/12/21
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司已於111/9/30公告新任稽核主管朱國澄異動案，
於今日(111/12/21)董事會追認通過。
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/12/21
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:朱國澄/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:朱國澄/內部稽核主管
(5)異動情形:本公司董事會追認通過
(6)異動原因:本公司董事會追認通過
(7)生效日期:111/12/21
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司已於111/9/30公告新任稽核主管朱國澄異動案，
於今日(111/12/21)董事會追認通過。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)法律事件之當事人：前負責人周玄昆 (以下稱「前負責人」)
(2)法律事件之法院名稱或處分機關：新北地方檢察署
(3)法律事件之相關文書案號：111年度偵字第18831號
2.事實發生日:111/12/07
3.發生原委（含爭訟標的）:
(1)前負責人繫屬中之訴訟案件
(新北地方檢察署111年度偵字第18831號案件，以下稱「本案」)
致本公司受有損害，截至事實發生日止，本案仍在偵查中。
(2)前負責人表達有意於法院釐清確認本公司損害數額前，
擬先行補償本公司部分損害金額新台幣3,000萬元。
本公司為確保公司權益，於今日召開董事會決議通過
與前負責人協議於法院釐清本案確認相關損害賠償前，
先行給付本公司部分損害賠償金額新台幣3,000萬元，並得於日後扣抵損害賠償金額。
4.處理過程:本案仍在偵查中。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)本案仍在偵查中，本公司尊重司法並配合司法調查程序，靜候調查結果。
(2)本公司正常營運，對財務業務無重大影響。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無。
(1)法律事件之當事人：前負責人周玄昆 (以下稱「前負責人」)
(2)法律事件之法院名稱或處分機關：新北地方檢察署
(3)法律事件之相關文書案號：111年度偵字第18831號
2.事實發生日:111/12/07
3.發生原委（含爭訟標的）:
(1)前負責人繫屬中之訴訟案件
(新北地方檢察署111年度偵字第18831號案件，以下稱「本案」)
致本公司受有損害，截至事實發生日止，本案仍在偵查中。
(2)前負責人表達有意於法院釐清確認本公司損害數額前，
擬先行補償本公司部分損害金額新台幣3,000萬元。
本公司為確保公司權益，於今日召開董事會決議通過
與前負責人協議於法院釐清本案確認相關損害賠償前，
先行給付本公司部分損害賠償金額新台幣3,000萬元，並得於日後扣抵損害賠償金額。
4.處理過程:本案仍在偵查中。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)本案仍在偵查中，本公司尊重司法並配合司法調查程序，靜候調查結果。
(2)本公司正常營運，對財務業務無重大影響。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/30
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/09/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:李秀芬/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:朱國澄/內部稽核主管
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:111/10/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任，待提報董事會追認通過後，另行公告。
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/09/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:李秀芬/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:朱國澄/內部稽核主管
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:111/10/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任，待提報董事會追認通過後，另行公告。
公告本公司董事會通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止 「薪資報酬委員會組織規程」暨「薪資報酬委員會運作管理作業」
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:基於營運現況考量，本公司董事會通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止
「薪資報酬委員會組織規程」暨「薪資報酬委員會運作管理作業」。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:基於營運現況考量，本公司董事會通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止
「薪資報酬委員會組織規程」暨「薪資報酬委員會運作管理作業」。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)提報111年度第二季合併財務報告案。
(2)通過解除董事暨法人董事代表人競業禁止案。
(3)通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止「薪資報酬委員會組織規程」
暨「薪資報酬委員會運作管理作業」。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)提報111年度第二季合併財務報告案。
(2)通過解除董事暨法人董事代表人競業禁止案。
(3)通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止「薪資報酬委員會組織規程」
暨「薪資報酬委員會運作管理作業」。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:本公司董事會通過民國一一一年第二季合併財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
(2)審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
(3)財務報告報導期間起訖日期:(111/01/01~111/06/30)
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):378,990
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):201,569
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,894)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,727)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,493)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,493)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.39)
(11)期末總資產(仟元):436,716
(12)期末總負債(仟元):193,413
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):243,303
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關民國一一一年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
2.發生緣由:本公司董事會通過民國一一一年第二季合併財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
(2)審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
(3)財務報告報導期間起訖日期:(111/01/01~111/06/30)
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):378,990
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):201,569
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,894)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,727)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,493)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,493)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.39)
(11)期末總資產(仟元):436,716
(12)期末總負債(仟元):193,413
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):243,303
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關民國一一一年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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