公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:集思台大會議中心蘇格拉底廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)4.召集事由:(一)報告事項： 1、民國108年度營業報告。 2、民國108年度審計委員會審查報告。 3、民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4、修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)承認事項： 1、承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。 2、承認本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項： 1、討論本公司「公司章程」修訂案。 2、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 3、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 4、討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國109年4月6日起至民國109年4月15日止受理股東就本次股東常會之提 案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院 路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月19日 至109年6月15日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：http://www.stockvote.com.tw。