公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 ｜欣耀生醫

1.股東會決議日:112/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)聯鼎資本投資有限合夥代表人：馬寶琳 法人董事

(2)佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜 法人董事

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成權數47,989,569權

(其中以電子方式行使表決權數19,502,666權)佔出席總權數99.75%；經代表已發行股份

總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。