代子公司啟安國際生醫投資股份有限公司公告董事會 代行股東會通

代子公司啟安國際生醫投資股份有限公司公告董事會 代行股東會通過重要決議事項。

1.股東會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。