代孫公司國康醫務管理顧問股份有限公司公告選任董事 及監察人案 ｜國璽幹細胞應用技術

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)

(2)董事：李啟安(啟安國際生醫投資股份有限公司)

(3)董事：劉雅雯(啟安國際生醫投資股份有限公司)

(4)監察人：賀力行(啟安國際生醫投資股份有限公司)

4.舊任者簡歷:

(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)

(2)董事：李啟安(啟安國際生醫投資股份有限公司)

(3)董事：劉雅雯(啟安國際生醫投資股份有限公司)

(4)監察人：賀力行(啟安國際生醫投資股份有限公司)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)

(2)董事：黃信銓(啟安國際生醫投資股份有限公司)

(3)董事：劉雅雯(啟安國際生醫投資股份有限公司)

(4)監察人：沈文鵬(啟安國際生醫投資股份有限公司)

6.新任者簡歷:

(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)

(2)董事：黃信銓(啟安國際生醫投資股份有限公司)

(3)董事：劉雅雯(啟安國際生醫投資股份有限公司)

(4)監察人：沈文鵬(啟安國際生醫投資股份有限公司)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:

法人董監事任期屆滿，由唯一法人股東啟安國際生醫投資股份有限公司經董事會

通過依法指派新任期董監事之代表人。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：啟安國際生醫投資(股)公司/4,500,000股

(2)法人監察人：啟安國際生醫投資(股)公司/4,500,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/6/16。

11.新任生效日期:112/06/19。

12.同任期董事變動比率:不適用，為任期屆滿改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用，為任期屆滿改選。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。