公告本公司第四屆審計委員會成員 ｜台灣票券金融

1.發生變動日期:112/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所所長

獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長

獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長

獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事

獨立董事：(缺額)

4.異動原因:獨立董事任期屆滿進行改選

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：周建亨（持有股數：0）

獨立董事：楊俊偉（持有股數：0）

獨立董事：(缺額)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

7.新任生效日期:112/06/27

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:獨立董事候選人施瑪莉因個人生涯規劃於112年6月26日股東會前

聲明退選，故本次全面改選獨立董事缺額1席