台灣票券金融公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:113/09/18

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林曉民，台灣票券公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:邱彥郎，國際票券公司總經理

5.異動原因:林曉民先生退休

6.新任生效日期:113/09/18

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/26

2.發生緣由:因凱米颱風來襲，影響本公司現金股利發放。

3.因應措施:本公司本年度現金股利原定於113年07月26日發放，

因受凱米颱風影響，將順延至113年07月29日發放。

113年07月26日部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程則需順延至下一營業日，

現金股利發放日期則將順延至次一營業日。

4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人高麗文

董事:上海商業儲蓄銀行股份有限公司代表人郭進一

董事:國泰世華商業銀行股份有限公司代表人李偉正

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體

出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年10月19日第一次股東臨時會補選獨立董事一人

1.發生變動日期:112/10/19

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:沈玫君，曾任合作金庫人壽保險股份有限公司總經理

4.異動原因:全面改選缺額補選

5.新任董事選任時持股數:0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

7.新任生效日期:112/10/19

8.同任期董事變動比率:1/11

9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/10/19

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：沈玫君，曾任合作金庫人壽保險股份有限公司總經理

4.異動原因:全面改選缺額補選

5.新任董事選任時持股數:0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

7.新任生效日期:112/10/19

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人吳秀齡，兆豐銀行總處協理兼財務處處長

董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人李偉正，國泰世華銀行總經理

董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人周衛華，國泰世華銀行資深副總經理

董事：國際票券金融(股)公司，代表人邱彥郎，國際票券總經理

董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行執行副總經理

董事：高雄銀行(股)公司

獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所所長

獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長

獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人吳秀齡，兆豐銀行總處協理兼財務處處長

董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人李偉正，國泰世華銀行總經理

董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人周衛華，國泰世華銀行資深副總經理

董事：國際票券金融(股)公司，代表人邱彥郎，國際票券總經理

董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行執行副總經理

董事：高雄銀行(股)公司，代表人徐翠梅，高雄銀行總經理

獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長

獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事

獨立董事：(缺額)

4.異動原因:董事任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：財團法人國票社會福利慈善基金會代表人林曉民（持有股數：100,000股）

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人陳建中（持有股數：126,713,700股）

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人吳秀齡（持有股數：126,713,700股）

董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人李偉正（持有股數：126,813,700股）

董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人周衛華（持有股數：126,813,700股）

董事：國際票券金融(股)公司代表人邱彥郎（持有股數：126,716,200股）

董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人郭進一（持有股數：59,434,560股）

董事：高雄銀行(股)公司代表人徐翠梅（持有股數：51,616,500股）

獨立董事：周建亨（持有股數：0）

獨立董事：楊俊偉（持有股數：0）

獨立董事：(缺額)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

7.新任生效日期:112/06/27

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:獨立董事候選人施瑪莉因個人生涯規劃於112年6月26日股東會前

聲明退選，故本次全面改選獨立董事缺額1席

1.發生變動日期:112/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所所長

獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長

獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長

獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事

獨立董事：(缺額)

4.異動原因:獨立董事任期屆滿進行改選

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：周建亨（持有股數：0）

獨立董事：楊俊偉（持有股數：0）

獨立董事：(缺額)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

7.新任生效日期:112/06/27

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:獨立董事候選人施瑪莉因個人生涯規劃於112年6月26日股東會前

聲明退選，故本次全面改選獨立董事缺額1席

1.發生變動日期:111/09/01

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:楊俊偉，安豐企業(股)公司董事

4.異動原因:補選

5.新任董事選任時持股數:0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/03~112/06/18

7.新任生效日期:111/09/01

8.同任期董事變動比率:1/11

9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/09/01

2.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事：謝伯蒼，台灣建築經理(股)公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事

4.異動原因:獨立董事謝伯蒼請辭補選

5.新任董事選任時持股數:0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/03~112/06/18

7.新任生效日期:111/09/01

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

公告本公司111年9月1日第一次股東臨時會 解除董事競業禁止之限制。

1.股東會決議日:111/09/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：楊俊偉

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:109/06/19~112/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體

出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司

董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人李偉正、周衛華

董事：上海商業儲蓄銀行股份有限公司代表人郭進一

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:109/06/19~112/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體

出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人周衛華

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:國泰世華銀行(中國)有限公司(董事長)。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/02

2.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事：謝伯蒼，台灣建築經理(股)公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：NA

4.異動原因:謝伯蒼個人生涯規劃請辭

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/03~112/06/18

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/03/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:陳健民，台灣票券資深副總經理5.異動原因:前任總經理李俊昌於111.2.28退休，111.3.22第10屆第22次董事會議通過提升資深副總經理陳健民為總經理6.新任生效日期:111/04/077.其他應敘明事項:金融監督管理委員會111.4.7金管銀票字第1110208101號函同意

1.董事會決議日:111/03/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:陳健民，台灣票券資深副總經理5.異動原因:前任總經理李俊昌於111.2.28退休，111.3.22第10屆第22次董事會議通過提升資深副總經理陳健民為總經理6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會核准後生效

1.董事會決議日:111/02/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李俊昌，台灣票券總經理4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:總經理李俊昌於111/02/28退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:110/11/292.發生緣由:本公司總公司營業據點已遷址至台北市大同區南京西路62號5樓，並於110年11月29日於新址開始營業。新址的電話：(02)2516-7968，傳真：(02)2504-35443.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:110/10/212.發生緣由:本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國110年10月25日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓。(2)電話：02-2528-8988(3)傳真：02-2764-19993.因應措施:凡本公司股東自民國110年10月25日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「105411台北市松山區南京東路五段188號15樓」辦理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:本公司總公司營業據點目前設址於台北市中山區南京東路二段123號3樓，因原址大樓將都更改建，擬遷址至台北市大同區南京西路62號5樓。本公司110年10月19日董事會決議通過，擬訂110年10月20日變更總公司所在地，並依法向經濟部申辦變更登記。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/032.舊任者姓名及簡歷:陳信勳，旭典科技董事長3.新任者姓名及簡歷:謝伯蒼，台灣建築經理(股)公司董事4.異動原因:陳信勳請辭補選5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/187.新任生效日期:110/08/038.同任期董事變動比率:1/119.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/032.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：陳信勳，旭典科技董事長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：謝伯蒼，台灣建築經理(股)公司董事4.異動原因:獨立董事陳信勳請辭補選5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/187.新任生效日期:110/08/038.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無