公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:108/09/202.股東臨時會召開日期:108/11/083.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)4.召集事由:(一)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(二)選舉事項(1)增補選董事三人(含獨立董事一人)案。(三)其他議案(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/10/106.停止過戶截止日期:108/11/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法192條之1規定，訂定受理持股1%以上股東之獨立董事提名說明如後:提案受理期間:民國108年09月27日起至民國108年10月08日止(上午10時至下午5時)提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)