本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/272.重要決議事項:(一)承認本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過修訂本公司「公司章程」案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(六)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(八)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(九)本公司第四屆董事選舉案，當選名單如下： 1.董事 朱凱民 2.董事 楊宇浩 3.董事 郭土木 4.董事 熊正輝 5.董事 劉玄哲 6.董事 吳嘉軒(鑽石生技投資(股)公司代表人) 7.獨立董事　高明見 8.獨立董事　邱聰智 9.獨立董事　韓立群(十)通過解除本公司第四屆新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。