公告本公司股東會重要決議事項 ｜山太士

1.股東會日期:108/06/112.重要決議事項:一.報告事項:1.107年度營業報告。2.107年度監察人查核報告書。二.承認事項:1.承認107年度營業報告書及財務報表案。2.承認107年度虧損撥補案。三.討論及選舉事項:1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。5.通過全面改選董事及監察人案。6.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四.選舉事項:選舉結果:董事:吳學宗董事:吳家宗董事:蔡幸樺獨立董事:陳順隆獨立董事:蔡鴻文監察人:朋程投資(股)公司 代表人：林英昌監察人:邱思謙監察人:王殷盛3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無