公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/04/122.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1) 通過107 年度員工酬勞及董事酬勞分派案(2) 通過民國107年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書案(3) 通過民國107年度盈餘分配案(4) 通過盈餘轉增資發行新股案(5) 通過修訂「公司章程」案(6) 通過修訂「取得或處分資產處理程序辦法」案(7) 通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案(8) 通過修訂「背書保證作業辦法」案(9) 通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案(10)通過增訂內部管理規章案(11)通過107年度內部控制制度聲明書案(12)通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東全數放棄認購案(13)通過解除董事競業禁止之限制案(14)通過108年股東常會新增及變更召集事由案(15)通過子公司「泰和碩藥品科技股份有限公司」辦理減增資案(16)通過經理人固定薪酬調整及107年度績效獎金案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無