公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:108/04/112.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈虧撥補案。(3)107年度資本公積轉增資發行新股暨發放現金案。(4)107年度「內部控制制度聲明書」案。(5)修訂「公司章程」部分條文案。(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(7)修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。(8)修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。(9)修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。(10)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(11)本公司召開民國108年度股東常會相關事宜案。(12)改派本公司代理發言人案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。