華陽中小企業開發89年股東常會訂2000.05.30日召開

華陽中小企業開發股份有限公司公告董事會決議召

開89年股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：

2000年05月30日下午 2時

2.地點：

世貿中心聯誼社

台北市基隆路一段 333號33樓。

3.會議內容：

A.報告事項：

a.88年度營業狀況。

b.監察人審查88年度決算表冊。

c.「取得或處分資產處理程序」修正報告。

d.其他報告事項。

B.承認事項：

a.88年度年度決算表冊提請承認案。

b.88年度盈餘分配提請承認案。

C.討論事項：

a.盈餘及資本公積轉增資案。

b.公司章程修正案。

c.董事及監察人選舉辦法修正案。

D.選舉事項：

a.董事及監察人選舉辦法修正案。

E.臨時動議。

4.盈餘分配及增資案主要內容：

1.現金股利：每股分配新台幣 1元。

2.盈餘轉增資：

864 萬6600股，即每仟股無償配發 120股，員

工紅利轉增資53萬7000股。

3.資本公積轉增資：

675 萬8000股，即每仟股無償配發 100股。

5.停止過戶日期：2000年05月 01~30日。