公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓4.召集事由:(一)報告事項:(1) 107年度員工及董監酬勞分派情形報告案(2) 107年度營業報告書。(3) 監察人審查本公司107年度決算表冊報告案。(4) 董事會議事規則修訂報告案。(5) 本公司併購特別委員會就與好樂迪股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。(6) 其他報告事項。(二)承認事項：(1)本公司107年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(2)本公司107年度盈餘分配案，敬請 承認。(三)討論事項1:(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」案，敬請 公決。(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」，敬請 公決。(3)修訂「背書保證管理辦法」，敬請公決。(4)本公司資本公積發放現金案，敬請公決。(5)擬以現金為對價進行股份轉換，以取得好樂迪股份有限公司百分之百股份之股份轉換計畫，敬請公決。(6)修訂本公司章程部份條文案，敬請公決。(7)訂定「董事選舉辦法」，敬請公決。(8)因應未來上市櫃以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄優先認股之權利案，敬請公決。(四)選舉事項:改選本公司董事案。(五)討論事項：解除董事競業禁止案。(六)臨時動議。(七)散會。5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:A.本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人起迄日期：108年4月19日(星期五)至108年4月30日(星期二)共計12日。提案及提名獨立董事候選人之股東須請於民國108年4月30日17時前送達：錢櫃企業股份有限公司 財務部 台北市信義區忠孝東路五段293號5樓。B.依公司法第165條規定自108年4月28日至108年6月26日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日108年04月27日適逢例假日，請提前於108年4月26日下午4：30分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」 ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。依公司法第一六五條規定自108年4月28日至108年6月26日止，停止股票過戶登記。C.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢。D.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前，依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。