公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/02/252.股東會召開日期:108/05/173.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)4.召集事由:(一)報告事項1.一○七年度營業報告。2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。3.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。2.一○七年度盈餘分配承認案。(三)選舉事項1.改選董事及監察人(四)討論事項1.解除新任董事競業禁止限制之討論案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/196.停止過戶截止日期:108/05/177.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:民國108年03月08日起至民國108年03月19日止(上午10時至下午5時)提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)