公告本公司董事會決議召開107年第二次股東常會相關事宜

1.事實發生日:107/10/132.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、董事會決議日期:107/10/13二、股東會召開日期:108/01/03三、股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)四、召集事由:(一)報告事項：(1)105年度營業報告。(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。(3)106年度營業報告。(4)審計委員會審查106年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1)本公司更正105年度營業報告書及重編財務報表案。(2)本公司重編105年度虧損撥補案。(3)本公司更正106年度營業報告書及重編財務報表案。(4)本公司重編106年度盈餘分派案。五、停止過戶起始日期:107/11/05六、停止過戶截止日期:108/01/036.因應措施:無7.其他應敘明事項:開會時間：9時0分(24小時制)受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制)辦理過戶日期時間：107年11月02日16時0分前(24小時制)辦理過戶機構名稱：永豐金證券股務代理部地址：100 台北市中正區博愛路17號3樓電話：(02)2381-6288辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年11月02日前 親臨本公司股務代理機構 永豐金證券股務代理部(100 台北市中正區博愛路17號3樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年11月02日（最後過戶日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年10月29日起至民國107年11月08日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年11月08日時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司 行政處(10488 台北市中山區南京東路三段225號7樓)