公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人 競

公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/12/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:許長禮

(2)董事:李志剛

(3)獨立董事:魏耀揮

(4)獨立董事:施汎泉

(5)獨立董事:張大慈

(6)獨立董事:黃瓊玉

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:許長禮/漢生診所院長

(2)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理

(3)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」

特聘研究員兼任學院院長

2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事

3.超基因生技股份有限公司監察人

4.邁康生醫股份有限公司董事

(4)獨立董事:施汎泉/1.慧智基因股份有限公司獨立董事

2.必應創造股份有限公司獨立董事

3.晶鑽生醫股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長

2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事

2.倉和股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經112年第一次股東臨時會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，

出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無