公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:國家生技研究園區C212會議室(地址：台北市南港區研究院路一段

130巷99號C棟2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、民國112年度營業報告。

2、民國112年度審計委員會審查報告。

3、民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4、修訂本公司「董事會議事規範」案。

5、修訂本公司「公司治理實務守則」案。

6、民國112年度投保董事責任險報告。

7、112年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。

2、承認本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1、討論本公司「公司章程」修訂案。

2、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國113年3月15日起至民國113年3月25日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國113年3月25日17時前送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院

路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月28日

至113年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>