公告本公司113年股東常會重要決議事項 ｜南山人壽

1.事實發生日:113/06/19

2.發生緣由:113年股東常會

股東常會日期:113/06/19

重要決議事項:

(1)承認112年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

(3)通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過修訂本公司章程案。

(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

本公司14位董事中，計有9位董事(含4位獨立董事)出席本日股東常會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。