本公司董事會決議召開114年度第一次股東臨時會相關事宜 ｜泓辰材料

1.董事會決議日期:113/12/30

2.股東臨時會召開日期:114/03/04

3.股東臨時會召開地點:桃園市平鎮區工業一路2-3號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體臨時股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/03

12.停止過戶截止日期:114/03/04

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國114年02月17日至114年03月01日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。