公告本公司第一屆審計委員會委員名單 ｜泓辰材料

1.發生變動日期:114/03/04

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事：吳宗璋

獨立董事：施茂林

獨立董事：呂俊德

6.新任者簡歷:

吳宗璋/遠見國際會計師事務所執業會計師所長

施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授

呂俊德/國立中央大學企業管理學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事

組成審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/03/04

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。