公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司113年度庫藏股執行情形報告。

(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。

(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(7)修訂「誠信經營守則」報告案。

(8)修訂「道德行為準則」報告案。

(9)修訂「董事會議事規範」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程部分條文修訂案。

(2)本公司申請股票上市(櫃)案。

(3)擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄

認購討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司訂於114年4月2日起至114年4月16日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書

面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加

註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若

有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理

結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)。