公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜 ｜山太士

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市沿河街28巷158號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 113年度營業報告。

(二) 113年度審計委員會審查報告書。

(三) 本公司買回股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 113年度營業報告書及財務報表案。

(二) 113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無