公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜 ｜泓辰材料

1.董事會決議日期:114/04/09

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(A2國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告。

(2)民國一一三年度審計委員會查核報告。

(3)庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂本公司「董事選舉辨法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。