公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 ｜盛新材料科技

1.事實發生日:114/05/23

2.發生緣由:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

一、發生變動日期:114/05/23

二、舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：

太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱；本公司董事長暨策略長

太極能源科技(股)公司代表人-謝清福；廣運機械工程(股)公司董事長

馬代良；本公司/技術長

鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊；鴻揚半導體(股)公司資深副總經理

(2)獨立董事：

楊慶祺；橋椿金屬(股)公司董事長暨執行長

許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理

王冠祥；力山工業(股)公司董事長

三、新任者姓名及簡歷:

(1)董事：

太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱；本公司董事長暨策略長

太極能源科技(股)公司代表人-沈麗娟；廣運機械工程(股)公司營管中心總經理

馬代良；本公司/技術長

鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊；鴻揚半導體(股)公司資深副總經理

(2)獨立董事：

許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理

王冠祥；力山工業(股)公司董事長

巫恒翔；德風聯合會計師事務所所長及執業會計師

四、異動原因:任期屆滿，提前全面改選

五、新任董事選任時持股數:

(1)董事：

太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱：29,599,460股

太極能源科技(股)公司代表人-沈麗娟：29,599,460股

馬代良：1,560,000股

鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊： 5,000,000股

(2)獨立董事：

許廉凱：50,000股

王冠祥： 0股

巫恒翔： 0股

六、原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

七、新任生效日期:114/05/23

八、同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:第三屆董事全面改選共7席(含獨立董事3席)，經選舉異動2席，

改選變動未達三分之一。