本公司114年股東常會重要決議事項 ｜盛新材料科技

1.事實發生日:114/05/23

2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項

一、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認113年度虧損撥補案。

二、討論事項:

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。

三、選舉事項:

(一)全面改選董事案。

本公司第三屆董事(含獨立董事)7席，董事當選名單如下:

(1)董事:太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱

(2)董事:太極能源科技(股)公司代表人-沈麗娟

(3)董事:馬代良

(4)董事:鴻元國際投資(股)公司代表人-何家驊

(5)獨立董事:許廉凱

(6)獨立董事:王冠祥

(7)獨立董事:巫恒翔

四、其他議案:

(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。