公告本公司114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:114/06/04

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋/順天堂藥廠股份有限公司董事長

董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄/賽亞基因科技股份有限公司董事長

董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超/洽和興業股份有限公司監察人

董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇/銘旺實業股份有限公司董事長

董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全/昊昱實業股份有限公司董事長

監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬/洽和興業股份有限公司董事長

監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如/和桐化學股份有限公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋/順天堂藥廠股份有限公司董事長

董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄/賽亞基因科技股份有限公司董事長

董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超/洽和興業股份有限公司監察人

董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇/銘旺實業股份有限公司董事長

董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全/昊昱實業股份有限公司董事長

監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬/洽和興業股份有限公司董事長

監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如/和桐化學股份有限公司總經理

4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋 選任時持有股數：26,048,707股

董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄 選任時持有股數：26,048,707股

董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超 選任時持有股數：26,048,707股

董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇 選任時持有股數：12,880,350股

董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全 選任時持有股數：26,048,707股

監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬 選任時持有股數：13,739,040股

監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如 選任時持有股數：4,317,496股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

7.新任生效日期:114/06/04

8.同任期董事變動比率:不適用,全面改選

9.其他應敘明事項:無