公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:114/06/04

2.發生緣由:114年股東常會

(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一三年度盈虧撥補案

(3)本公司全面改選董事及監察人案

新任董事及監察人當選名單如下:

董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋

董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄

董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超

董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇

董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全

監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬

監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無